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最准三肖六码资料大全查询,香港修例以建立银行等机构间资料分享体系 打击洗钱等罪案,-(已更新完成)

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  香港6月4日电(记者 刘大炜)香港特区立法会4日三读通过《2025年银行业(修订)条例草案》,建立机制为银行等机构提供“安全港”,让其在发现怀疑洗黑钱或诈骗等犯罪行为时,能以自愿的性质与其他银行或机构分享有关企业及个人账户的资料,加强香港侦测和防止罪案的效率。

6月4日,香港特区立法会三读通过《2025年银行业(修订)条例草案》。图为位于香港中环的香港上海汇丰银行总行(右二)、中国银行(香港)大厦(左一)、香港渣打银行大厦(右一)。 (资料图) 记者 陈永诺 摄

  根据条例草案,参与资料分享机制属自愿性质,认可机构在发现怀疑洗钱等“受禁行为”时,可通过香港金融管理局指定的安全平台,与其他认可机构及相关执法机构分享有关企业及个人账户的资料。认可机构在该机制下披露资料可获法律保障,前提是披露资料的机构须合理、谨慎行事,且符合指明保密规定;被披露的资料须用于侦测或防止“受禁行为”;认可机构也须设有足够的管控制度,以确保资料安全性。此外,资料分享机制也将补足现行《有组织及严重罪行条例》下的可疑交易举报机制。

  为此,香港金融管理局会根据条例就银行在相关机制下披露资料的场景、要求,披露资料的门槛和程序、保密要求、内部存取资料的管制等方面制定指引。

  香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表示,资料分享机制可让认可机构和执法机构及早行动,阻截非法资金并加快收集情报的速度,以更好保障公众免受诈骗及相关洗钱活动等影响,同时有助于维持银行体系稳健,巩固香港作为国际金融中心的地位。他提到,特区政府的目标是在今年内实施资料分享机制。(完)

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